Corte de Texas investiga a Humberto Moreira por lavado de dinero y fincarles Cargos Formales

VANGUARDIA/PROCESO

Los fiscales de Texas avanzan en las investigaciones para sacar una acusación contra Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, según dio a conocer ayer Proceso a través de su sitio de Internet.

Se informó que una fuente relacionada con la Corte Federal del Distrito Oeste División San Antonio mencionó que los fiscales actualmente rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero “robado del erario del Coahuila”, lo que podría considerarse la última etapa de la investigación.

Incluso debido a que Humberto Moreira tuvo una relación cercana con el presidente Enrique Peña Nieto, “los fiscales ya consultaron con Washington el caso”, dijo la fuente que habló con Proceso bajo condición de que no se revelara su nombre.

Además, las autoridades de Texas siguen sumando testigos que han firmado acuerdos de reducción de condena a cambio de rendir testimonio contra el exgobernador.

El principal testimonio contra Humberto Moreira es el que ofreció Rolando González Treviño, empresario de medios de Monclova, quien fue intermediario para lavar en Texas varios millones de pesos robados de las arcas públicas.

La confesión de González, que es la base de las indagaciones, señala que el 25 de febrero del 2009 se reunió con Moreira en el lujoso Club de Golf Sonterra de esta ciudad, junto con Javier Villarreal y Jorge Torres, en ese momento secretario de Desarrollo Social, entre otros funcionarios y empresarios.

Tiempo después de esa reunión ambos funcionarios realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas y en operaciones offshore.

“Torres y Villarreal abrieron esas cuentas después de una primera reunión con banqueros del J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas”, precisa el documento de la Corte 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene copia.

Actualmente el extesorero Javier Villarreal espera juicio por el delito de lavado de dinero y el exgobernador Jorge Torres es buscado por Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la cual ofrece una recompensa a quien proporcione ayuda para capturarlo.

El último testigo protegido que firmó un acuerdo con los fiscales de Texas es Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo del exalcalde de Piedras Negras Humberto Uribe Flores.

Uribe Tapia confesó en el juicio que se le sigue al narcotraficante mexicano Marciano Millán, que fue el intermediario de Los Zetas para entregar cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira y así comprar protección a la organización criminal.

Rodrigo Humberto Uribe, quien tiene dos hermanos desaparecidos en Piedras Negras, precisó que en dos ocasiones entregó dos millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, quien en un tiempo se desempeñó como secretario particular del exgobernador.

La fuente consultada enfatizó que con esos testimonios los fiscales ya tienen pruebas suficientes para sacar el “indictment” contra Moreira. No obstante “las investigaciones continúan para tener el caso más sólido”, concluyó. 

Con información de Proceso

CONFIESA QUE ZETAS ENTREGARON A RUBÉN MOREIRA UNA SUBURBAN “Atestada de Maletas de Dinero”

SAN ANTONIO, Texas (apro).- Adolfo Efrén Tavira, exgerente de Producción de Televisa y traficante de armas y drogas para Los Zetas, confesó que conoció de la entrega de una Suburban “atestada de maletas de dinero” para el gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez.
Tavira testificó a favor de la Fiscalía en el juicio que se le sigue en esta ciudad el narcotraficante mexicano Mariano Millán Vázquez, Chano, quien en marzo de 2011 participó en los asesinatos masivos perpetrados en Piedras Negras y luego fue ascendido a jefe de plaza de esa ciudad fronteriza.
Durante varias horas, el exempleado de Televisa contó al jurado su trayectoria en el crimen organizado que operaba en el norte de Coahuila.
Dijo que en la televisora de Emilio Azcárraga Jean llegó a gerente de Producción y también trabajó en el departamento de Noticieros en la ciudad de Piedras Negras.

Según el testigo, en esa empresa borraba de las notas los nombres de narcotraficantes para que no salieran en sus noticieros, y se responsabilizó de hablar con otros reporteros y medios de comunicación para que hicieran lo mismo.
Por esa actividad, que realizó entre 1996 y 2000, los narcos le pagaban un sueldo y él, a su vez, se encargaba de pagar a sus colegas.
Cuando el fiscal lo cuestionó sobre la relación de Los Zetas con las autoridades de Coahuila, Tavira respondió: “Supe de unas contribuciones, exactamente no sé qué tanto dinero, pero se entregaron para el gobernador. En ese tiempo estaba Rubén Moreira”.

Añadió: “Estuve presente en una entrega, pero yo me salí de ahí. Lo iban a hacer y después me dijeron que sí lo hicieron. Fue en el rancho de Beto Casas (un capo zeta de Piedras Negras).
“Sólo me dijeron que le habían entregado una Suburban con un montón de maletas llenas de dinero”.
Efrén Tavira describió también que en cuatro ocasiones compró lotes de fusiles de asalto para Los Zetas en Houston, Texas y fue responsable de coordinar a los vehículos y sus choferes que introducían cocaína a Eagle Pass.
Durante su confesión describió el asesinato de al menos 40 personas, todos amigos y conocidos del excapo Alfonso Poncho Cuéllar, y detalló que los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales participaron directamente en la ejecución de hombres, mujeres y menores que nada tenían que ver con el narcotráfico.

‘HUMBERTO MOREIRA DEBERÍA DE DEMANDAR EN LOS ESTADOS UNIDOS’

COAHUILA
El ex-Gobernador por el Estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, debería en todo caso interponer una demanda al Gobierno de los Estados Unidos y en especial a los Testigos de ese mismo Gobierno que han desfilado durante varios días en la Corte Federal de San Antonio, Texas, y quienes han divulgado los supuestos nexos de Moreira con el Narco.
Esto, como resultado de las demandas que ha interpuesto contra algunos medios de comunicación y periodistas de Coahuila.
Moreira defiende la postura de que él no tiene nada que ver con los zetas, esas versiones salieron a relucir en los Estados Unidos, los medios simplemente están recreando y transcribiendo esos argumentos otorgados en una Corte de los Estados Unidos.
“Es ahí dónde Moreira debería de asentar una denuncia por daño moral y lo que resulte”. En la misma situación está en estos momentos su Hermano Rubén, que salió a relucir en EU.

Los Zetas mataron y quemaron a más de 300 personas en Coahuila testigo

McAllen, Tex. (apro).- 

Testimonios presentados en la Corte Federal de San Antonio confirmaron que fueron asesinadas más de 300 personas en Allende, Coahuila, lo que contradice la “verdad jurídica” de la Procuraduría de Justicia de ese estado, la cual concluyó que sólo ocurrieron 28 secuestros y que de ellos “se tienen la certeza que 11 fueron asesinados”.

“Los líderes Zetas me dijeron que ascendieron a más de 300 personas secuestradas y muertas de un disparo, luego quemadas con diesel o disueltas en ácido para desaparecer los cuerpos”, confesó José Luis Rodríguez, El Pollo, de 36 años de edad.

El Pollo operó en la ciudad fronteriza de Eagle Pass traficando drogas para los Zetas y ahora enfrenta prisión de por vida por el delito de secuestro y narcotráfico.

El testimonio de El Pollo se produjo en el juicio contra Mariano Millán Vázquez, El Chano un narcotraficante mexicano quien en marzo del 2011 coordinó los asesinatos masivos en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña y la región de Cinco Manantiales. Después de esa masacre lo ascendieron a Jefe de Plaza en la ciudad fronteriza de Piedras Negras.

José Luis Rodríguez testificó que en marzo del 2011 estaba entregando un millón de dólares de ganancias por el tráfico de drogas a los líderes Zetas cuando le informaron que los capos Poncho  Cuellar y su brazo derecho Héctor Moreno habían desertado y estaban delatando actividades del cartel a autoridades estadunidenses.

Contó que le solicitaron ayuda para ubicar domicilios de Cuellar y para eliminar a todos los que estaban asociados con ese capo, quien se desempeñaba como Jefe de Plaza de Piedras Negras.

“Las víctimas fueron gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras Negras, y áreas circunvecinas, testificó. En Piedras Negras una ocasión ellos me dijeron que tenían a 40 personas de rodillas y pum pum pum. … los mataron”, según publicó el diario San Antonio Express News.

Los fiscales texanos están utilizando un apartado de la ley que les permite procesar a personas por crímenes ocurridos en suelo extranjero si éstos están relacionados con delitos cometidos en territorio de Estados Unidos.

PGJE: sólo 28 secuestros

“La verdad jurídica a la que hemos llegado hasta ahora, está basada en los testimonios, pruebas periciales y confesiones que hemos recabado a lo largo de esta investigación y apuntan lamentablemente al secuestro de 28 personas: De 11 tenemos la certeza que fueron privadas de la vida y en el caso de 17 más, su paradero aún se desconoce, informó el Procurador Homero Ramos Gloria en una conferencia de prensa celebrada el 9 de diciembre del año 2014.

Los únicos acusados formalmente en México por esos crímenes son dos expolicías municipales y dos personas más. Mientras que las autoridades de Texas han metido a la cárcel a más de una decena de delincuentes por esa masacre.

Ramos Gloria detalló que “la tarde noche del día 18 de marzo del año 2011 arribaron a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados y quienes de acuerdo a las investigaciones se sabe que venían de otros estados”.

Los testimonios de los pobladores de Allende son más precisos que los del procurador: alrededor de 200 sicarios que no se cubrían el rostro llegaron al filo de las 5:30 horas provenientes de Piedras Negras en 42 camionetas que eran escoltadas por cuatro patrullas de la policía municipal.

El procurador explicó que el objetivo de los pistoleros “era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo”.

El hombre que buscaban era Héctor Moreno Villanueva, responsable del trasiego de droga, lavado de dinero y administrador financiero de los capos Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z40 y Z42 respectivamente.

“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad a diversos familiares cercanos de ésta persona y junto con ellos a sus trabajadores, así como a civiles que tenían -o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían- alguna relación con quien buscaban”, añadió el procurador.

Lo que no mencionó Ramos Gloria fue que ese día los sicarios se llevaron a más de 150 personas y las trasladaron a un rancho ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera Allende-Villa Unión perteneciente a José Luis Garza Gaytán, socio de Moreno.

El procurador sí informó que posteriormente a esos hechos “las personas fueron privadas de la vida y sus cuerpos calcinados con el objetivo de eliminar las evidencias”.

Otro testimonio

Héctor Moreno y parte de su familia ya había huido a Estados Unidos y de esa manera eludieron la venganza de los hermanos Treviño Morales. Ahora es testigo protegido del gobierno.

En un juicio celebrado en la Corte Federal de Austin donde rindió testimonio aseguró: “Soy Héctor Moreno y tengo 35 años de edad… Trabajé con Alfonso Poncho Cuellar desde el año 2007 hasta el 2011”, precisó en su confesión el capo de Allende.

“Y cuando usted dice trabajé, ¿qué actividad realizaba?”, le cuestionó un fiscal. “Tráfico de drogas en la ciudad de Piedras Negras, desde 2007”, respondió.

Moreno precisó que como operador hacía las llamadas por teléfono a los conductores de los camiones, a los clientes y empaquetaba la droga. “Al 40 y 42 los veía regularmente entre tres o cuatro veces por mes y en otras ocasiones hasta dos veces por semana. Había periodos en que Z40 y Z42 desaparecían hasta por cuatro meses”.

La droga se cruzaba en tráileres de empresas transportistas y se escondía en casas de seguridad en la ciudad vecina de Eagle Pass. De ahí se mandaba por la carretera 35 a Dallas a un socio de Moreno llamado José Vázquez, quien la revendía a las diversas pandillas estadounidenses que la distribuían por toda la Unión Americana.

Añadió que recibían unos cuatro millones de dólares cada 10 días por 800 kilos de cocaína que se enviaban cada mes. Ese dinero llegaba a México escondido en tanques de combustible de vehículos en billetes de todas las denominaciones, pero las reglas para pagar al contador de Z40 y Z42 era entregarles sólo billetes de 20, 50 y 100 dólares.

–¿Señor Moreno cómo vino a los Estados Unidos?—preguntó el Fiscal.

–En marzo del 2011 estaban sucediendo una gran cantidad de problemas en Coahuila y solicité asilo al gobierno de Estados Unidos—respondió el testigo

–¿Cuándo usted dice que había problemas a qué se refiere, podría especificar?

–Un montón de muertes. Ellos comenzaron a matar familias en Allende, en Piedras Negras, en Muzquis en Sabinas. Ellos también me querían matar. Yo no traje nada de dinero porque 40 y 42 destruyeron casas para apoderarse de todo y debido a esto ellos mataron a 300 personas en Allende, Coahuila—remató.

Narra sicario cómo se salvó en la masacre de Allende, Coahuila

ESTADOS UNIDOS
Un integrante de Los Zetas —identificado como Adolfo Tavira, quien purga una condena de 30 años en la Unión Americana— narró ayer ante la Corte de EU cómo se salvó de la masacre cometida en Allende, según publicó el diario San Antonio Express News.
El rotativo retomó las declaraciones de Tavira en la que refuerza la información de otro testigo sobre que hubo 300 víctimas en esta matanza al norte del estado, esto dentro del juicio que se sigue en contra de Marciano Millán, líder de la organización en Piedras Negras.
“Tavira reforzó el testimonio de (J.) Rodríguez que 40 de las víctimas fueron baleadas hasta morir en Piedras Negras, una masacre en la que Millán estuvo presente. Tavira dijo que estuvo ahí –secuestrado, esposado y llevado a una propiedad en el extremo oeste de la ciudad por Millán y otros sicarios porque Tavira había trabajado bajo las órdenes de Mario Alfonso Cuéllar, capo que había desertado tras presuntamente traicionar a la organización”.
El testigo señaló que Millán lo sacó de un auto, mientras que otro integrante del crimen identificado como Daniel Menera lo dejó en el asiento trasero de una de las muchas camioentas en las que viajaban.
“Dijo que Miguel Treviño le preguntó dónde estaba Cuéllar, y no pareció satisfecho con la respuesta de Tavira: ‘No sé. No lo he visto en un buen rato’. Menera, con el teléfono en la mano, se acercó. En el teléfono estaba el jefe regional de Los Zetas conocido como ‘Comandante Z-100’. Entre los dos le explicaron al ‘Z-40’ que Tavira había trabajado para ellos y había dejado de trabajar para Cuéllar”, publica el diario texano.
Tavira señaló que entre las víctimas había hombres, mujeres e inclusive niños, algunos no tenían nada que ver con el crimen organizado. Sin embargo, al tener alguna relación con el capo Cuéllar decidieron matarlos.
Una historia criminal
> Adolfo Tavira participó como parte del staff de Noticieros Televisa en Piedras Negras, según su testigo.
> Luego participó en operaciones del narco, según testificó ayer ante la Corte de EU:
1996-2000
> Forma parte del equipo de producción y posteriormente de Noticieros de Televisa en Piedras Negras. 
> En este puesto se dedica a evitar la difusión de nombres de narcotraficantes.
Mediados de la década del 2000
> Tavira se integra a operar junto al crimen organizado. El Cártel del Golfo obliga a delincuentes locales a formar parte de esta organización
Década de los 2000
> Participa en el tráfico de más de seis mil kilos de mariguana y cocaína, así como de armas, entre México y EU  
Marzo de 2011
> Presencia la masacre de Allende, al ser una de las potenciales víctimas, ya que conoció y colaboró con el capo Poncho Cuéllar, quien había traicionado al cártel
Marzo de 2011
> Daniel Menera, sicario de Los Zetas, lo salva de la masacre cuando ya lo intentaban asesinar los hermanos Treviño Morales, líderes de la organización
Julio de 2011
> Tavira es detenido en Estados Unidos por transportar armas junto con otras nueve personas; queda en libertad en octubre de este año

2013
> Tavira decide entregarse ante EU, y se declara culpable de tráfico de drogas y armas; recibe una sentencia de 30 años
Julio de 2016
> Participa como testigo en el juicio en contra del líder delincuencial Marciano Millán, esto ante EU. > Refuerza información sobre la masacre de Allende cometida el 18 de marzo de 2011.

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